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时间:2021-11-21 02:50  编辑:joygooo.com

  国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇从事跨境赌博案凭据《中华黎民共和邦反洗钱法》(中华黎民共和邦主席令第五十六号)和《中华黎民共和海外汇打点条例》(中华黎民共和邦邦务院令第532号),邦度外汇打点局增强外汇墟市羁系,峻厉进攻跨境赌博所涉资金违法营业作为,保卫外汇墟市矫健良性次第。凭据《中华黎民共和邦政府讯息公然条例》(中华黎民共和邦邦务院令第711号)等闭系章程,现将个别违规模范案例传达如下:

  2017年7月至2018年3月,张某违法营业外汇折合58.6万美元,用于境外赌博勾当。

  该作为违反《片面外汇打点方法》第三十条。凭据《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款49.8万元黎民币。惩处讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2019年2月至12月,李某通过地下银号违法营业外汇14笔折合46.5万美元,用于境外赌博勾当。

  该作为违反《片面外汇打点方法》第三十条。凭据《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款32.1万元黎民币。惩处讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2019年2月至5月,杜某通过地下银号违法营业外汇5笔折合31.8万美元,用于境外赌博勾当。

  该作为违反《片面外汇打点方法》第三十条。凭据《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款21.6万元黎民币。惩处讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2019年6月,何某通过地下银号违法营业外汇折合30.6万美元,用于境外赌博勾当。

  该作为违反《片面外汇打点方法》第三十条。凭据《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款21.1万元黎民币。惩处讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2018年5月至2019年11月,葛某通过地下银号违法营业外汇21笔折合24.8万美元,用于境外赌博勾当。

  该作为违反《片面外汇打点方法》第三十条。凭据《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款16.7万元黎民币。惩处讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2018年6月至10月,夏某通过地下银号违法营业外汇6笔折合24.3万美元,用于境外赌博勾当。

  该作为违反《片面外汇打点方法》第三十条。凭据《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款16.6万元黎民币。惩处讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2017年12月至2018年1月,徐某违法营业外汇折合18.9万美元,用于境外赌博勾当。

  该作为违反《片面外汇打点方法》第三十条。凭据《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款15.9万元黎民币。惩处讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2019年2月,韩某通过地下银号违法营业涉赌外汇资金3笔折合19.4万美元。

  该作为违反《片面外汇打点方法》第三十条。凭据《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款13.2万元黎民币。惩处讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2018年7月,李某通过正在违法移机境外的境内商户POS机上刷卡,违法营业外汇折合12.4万美元,用于境外赌博勾当。

  该作为违反《片面外汇打点方法》第三十条。凭据《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款12.1万元黎民币。惩处讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2019年3月,王某通过片面违法营业外汇2笔折合10.2万美元,用于境外赌博勾当。

  该作为违反《片面外汇打点方法》第三十条。凭据《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款10.3万元黎民币。惩处讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

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