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  中华人民共和国外汇管理条例

   《中华百姓共和海外汇统治条例》仍旧2008年8月1日邦务院第20次常务集会修订通过,现将修订后的《中华百姓共和海外汇统治条例》公告,自公告之日起实行。

  中华百姓共和海外汇统治条例(1996年1月29日中华百姓共和邦邦务院令第193号揭晓遵照1997年1月14日《邦务院合于篡改〈中华百姓共和海外汇统治条例〉的决意》修订2008年8月1日邦务院第20次常务集会修订通过)

  第一条为了增强外汇统治,增进邦际进出平均,增进邦民经济健壮发扬,协议本条例。第二条邦务院外汇统治部分及其分支机构(以下统称外汇统治结构)依法推行外汇统治职责,担任本条例的实践。第三条本条例所称外汇,是指下列以外币显示的可能用作邦际了债的支出法子和资产:(一)外币现钞,网罗纸币、铸币;(二)外币支出凭证或者支出东西,网罗单据、银行存款凭证、银行卡等;(三)外币有价证券,网罗债券、股票等;(四)非常提款权;(五)其他外汇资产。第四条境内机构、境内部分的外汇进出或者外汇规划勾当,以及境外机构、境外部分正在境内的外汇进出或者外汇规划勾当,合用本条例。第五条邦度对时常性邦际支出和转变不予限度。第六条邦度实行邦际进出统计申报轨制。邦务院外汇统治部分该当对邦际进出实行统计、监测,按期公告邦际进出情形。第七条规划外汇营业的金融机构该当服从邦务院外汇统治部分的规则为客户开立外汇账户,并通过外汇账户治理外汇营业。规划外汇营业的金融机构该当依法向外汇统治结构报送客户的外汇进出及账户更改情景。第八条中华百姓共和邦境内禁止外币畅达,并不得以外币计价结算,但邦度另有规则的除外。第九条境内机构、境内部分的外汇收入可能调回境内或者存放境外;调回境内或者存放境外的前提、刻日等,由邦务院外汇统治部分遵照邦际进出情形和外汇统治的必要作出规则。第十条邦务院外汇统治部分依法持有、统治、规划邦度外汇储蓄,遵命太平、滚动、增值的准则。第十一条邦际收开支现或者大概显露紧张失衡,以及邦民经济显露或者大概显露紧张垂危时,邦度可能对邦际进出选用需要的保证、左右等步骤。

  第十二条时常项目外汇进出该当具有确实、合法的生意根底。规划结汇、售汇营业的金融机构该当服从邦务院外汇统治部分的规则,对生意单证确实实性及其与外汇进出的相似性实行合理审查。外汇统治结构有权对前款规则事项实行监视反省。第十三条时常项目外汇收入,可能服从邦度相合规则保存或者卖给规划结汇、售汇营业的金融机构。第十四条时常项目外汇开支,该当服从邦务院外汇统治部分合于付汇与购汇的统治规则,凭有用单证以自有外汇支出或者向规划结汇、售汇营业的金融机构购汇支出。第十五条带领、申报外币现钞相差境的限额,由邦务院外汇统治部分规则。

  第十六条境外机构、境外部分正在境内直接投资,经相合主管部分答应后,该当到外汇统治结构治理注册。境外机构、境外部分正在境内从事有价证券或者衍出产品发行、生意,该当服从邦度合于市集准入的规则,并服从邦务院外汇统治部分的规则治理注册。第十七条境内机构、境内部分向境外直接投资或者从事境外有价证券、衍出产品发行、生意,该当服从邦务院外汇统治部分的规则治理注册。邦度规则必要事先经相合主管部分答应或者挂号的,该当正在外汇注册前治理答应或者挂号手续。第十八条邦度对外债实行范畴统治。借用外债该当服从邦度相合规则治理,并到外汇统治结构治理外债注册。邦务院外汇统治部分担任宇宙的外债统计与监测,并按期公告外债情景。第十九条供给对外担保,该当向外汇统治结构提出申请,由外汇统治结构遵照申请人的资产欠债等情景作出答应或者不答应的决意;邦度规则其规划鸿沟需经相合主管部分答应的,该当正在向外汇统治结构提出申请前治理答应手续。申请人订立对外担保合同后,该当到外汇统治结构治理对外担保注册。经邦务院答应为行使外邦政府或者邦际金融结构贷款实行转贷供给对外担保的,分歧用前款规则。第二十条银行业金融机构正在经答应的规划鸿沟内可能直接向境外供给贸易贷款。其他境内机构向境外供给贸易贷款,该当向外汇统治结构提出申请,外汇统治结构遵照申请人的资产欠债等情景作出答应或者不答应的决意;邦度规则其规划鸿沟需经相合主管部分答应的,该当正在向外汇统治结构提出申请前治理答应手续。向境外供给贸易贷款,该当服从邦务院外汇统治部分的规则治理注册。第二十一条资金项目外汇收入保存或者卖给规划结汇、售汇营业的金融机构,该当经外汇统治结构答应,但邦度规则无需答应的除外。第二十二条资金项目外汇开支,该当服从邦务院外汇统治部分合于付汇与购汇的统治规则,凭有用单证以自有外汇支出或者向规划结汇、售汇营业的金融机构购汇支出。邦度规则该当经外汇统治结构答应的,该当正在外汇支出前治理答应手续。依法终止的外商投资企业,服从邦度相合规则实行清理、征税后,属于外方投资者全数的百姓币,可能向规划结汇、售汇营业的金融机构购汇汇出。第二十三条资金项目外汇及结汇资金,该当服从相合主管部分及外汇统治结构答应的用处行使。外汇统治结构有权对资金项目外汇及结汇资金行使和账户更改情景实行监视反省。

  第二十四条金融机构规划或者终止规划结汇、售汇营业,该当经外汇统治结构答应;规划或者终止规划其他外汇营业,该当服从职责分工经外汇统治结构或者金融业监视统治机构答应。第二十五条外汇统治结构对金融机构外汇营业实行归纳头寸统治,完全举措由邦务院外汇统治部分协议。第二十六条金融机构的资金金、利润以及因本外币资产不配合必要实行百姓币与外币间转换的,该当经外汇统治结构答应。

  第二十七条百姓币汇率实行以市集供求为根底的、有统治的浮动汇率轨制。第二十八条规划结汇、售汇营业的金融机构和切合邦务院外汇统治部分规则前提的其他机构,可能服从邦务院外汇统治部分的规则正在银行间外汇市集实行外汇生意。第二十九条外汇市集生意该当遵命公然、公道、公平和忠诚信用的准则。第三十条外汇市集生意的币种和花式由邦务院外汇统治部分规则。第三十一条邦务院外汇统治部分依法监视统治宇宙的外汇市集。第三十二条邦务院外汇统治部分可能遵照外汇市集的转折和钱币策略的央求,依法对外汇市集实行调治。

  第三十三条外汇统治结构依法推行职责,有权选用下列步骤:(一)对规划外汇营业的金融机构实行现场反省;(二)进入涉嫌外汇违法活动爆发地方探问取证;(三)询查有外汇进出或者外汇规划勾当的机构和部分,央求其对与被探问外汇违法事情直接相合的事项作出分析;(四)查阅、复制与被探问外汇违法事情直接相合的生意单证等材料;(五)查阅、复制被探问外汇违法事情确当事人和直接相合的单元、部分的财政管帐材料及合连文献,对大概被转变、消失或者毁损的文献和材料,可能予以封存;(六)经邦务院外汇统治部分或者省级外汇统治结构担任人答应,盘问被探问外汇违法事情确当事人和直接相合的单元、部分的账户,但部分积蓄存款账户除外;(七)对有证传闻明仍旧或者大概转变、消失违法资金等涉案物业或者消失、伪制、毁损紧张证据的,可能申请百姓法院冻结或者查封。相合单元和部分该当配合外汇统治结构的监视反省,如实分析相合情景并供给相合文献、材料,不得拒绝、反对和掩没。第三十四条外汇统治结构依法实行监视反省或者探问,监视反省或者探问的职员不得少于2人,并该当出示证件。监视反省、探问的职员少于2人或者未出示证件的,被监视反省、探问的单元和部分有权拒绝。第三十五条有外汇规划勾当的境内机构,该当服从邦务院外汇统治部分的规则报送财政管帐申诉、统计报外等材料。第三十六条规划外汇营业的金融机构浮现客户有外汇违法活动的,该当实时向外汇统治结构申诉。第三十七条邦务院外汇统治部分为推行外汇统治职责,可能从邦务院相合部分、机构获取所必须的音信,邦务院相合部分、机构该当供给。邦务院外汇统治部分该当向邦务院相合部分、机构转达外汇统治任务情景。第三十八条任何单元和部分都有权举报外汇违法活动。外汇统治结构该当为举报人保密,并服从规则对举报人或者协助查处外汇违法活动有功的单元和部分赐与嘉奖。

  第三十九条有违反规则将境外里汇转变境外,或者以利用法子将境内资金转变境外等遁汇活动的,由外汇统治结构责令期限调回外汇,处遁汇金额30%以下的罚款;情节紧张的,处遁汇金额30%以上等值以下的罚款;组成非法的,依法查究刑事职守。第四十条有违反规则以外汇收付该当以百姓币收付的款子,或者以子虚、无效的生意单证等向规划结汇、售汇营业的金融机构骗购外汇等犯警套汇活动的,由外汇统治结构责令对犯警套汇资金予以回兑,处犯警套汇金额30%以下的罚款;情节紧张的,处犯警套汇金额30%以上等值以下的罚款;组成非法的,依法查究刑事职守。第四十一条违反规则将外汇汇入境内的,由外汇统治结构责令刷新,处违法金额30%以下的罚款;情节紧张的,处违法金额30%以上等值以下的罚款。犯警结汇的,由外汇统治结构责令对犯警结汇资金予以回兑,处违法金额30%以下的罚款。第四十二条违反规则带领外汇相差境的,由外汇统治结构赐与警戒,可能处违法金额20%以下的罚款。国法、行政规矩规则由海合予以处理的,从其规则。第四十三条有私行对外乞贷、正在境外发行债券或者供给对外担保等违反外债统治活动的,由外汇统治结构赐与警戒,处违法金额30%以下的罚款。第四十四条违反规则,私行改革外汇或者结汇资金用处的,由外汇统治结构责令刷新,充公违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节紧张的,处违法金额30%以上等值以下的罚款。有违反规则以外币正在境内计价结算或者划转外汇等犯警行使外汇活动的,由外汇统治结构责令刷新,赐与警戒,可能处违法金额30%以下的罚款。第四十五条私行生意外汇、变相生意外汇、倒买倒卖外汇或者犯警先容生意外汇数额较大的,由外汇统治结构赐与警戒,充公违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节紧张的,处违法金额30%以上等值以下的罚款;组成非法的,依法查究刑事职守。第四十六条未经答应私行规划结汇、售汇营业的,由外汇统治结构责令刷新,有违法所得的,充公违法所得,违法所得50万元以上的,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得亏空50万元的,处50万元以上200万元以下的罚款;情节紧张的,由相合主管部分责令收歇整理或者吊销营业许可证;组成非法的,依法查究刑事职守。未经答应规划结汇、售汇营业以外的其他外汇营业的,由外汇统治结构或者金融业监视统治机构根据前款规则予以处理。第四十七条金融机构有下列情状之一的,由外汇统治结构责令期限刷新,充公违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节紧张或者过期不刷新的,由外汇统治结构责令甩手规划合连营业:(一)治理时常项目资金收付,未对生意单证确实实性及其与外汇进出的相似性实行合理审查的;(二)违反规则治理资金项目资金收付的;(三)违反规则治理结汇、售汇营业的;(四)违反外汇营业归纳头寸统治的;(五)违反外汇市集生意统治的。第四十八条有下列情状之一的,由外汇统治结构责令刷新,赐与警戒,对机构可能处30万元以下的罚款,对部分可能处5万元以下的罚款:(一)未服从规则实行邦际进出统计申报的;(二)未服从规则报送财政管帐申诉、统计报外等材料的;(三)未服从规则提交有用单证或者提交的单证不确实的;(四)违反外汇账户统治规则的;(五)违反外汇注册统治规则的;(六)拒绝、反对外汇统治结构依法实行监视反省或者探问的。第四十九条境内机构违反外汇统治规则的,除根据本条例赐与处理外,对直接担任的主管职员和其他直接职守职员,该当赐与处分;对金融机构负有直接职守的董事、监事、高级统治职员和其他直接职守职员赐与警戒,处5万元以上50万元以下的罚款;组成非法的,依法查究刑事职守。第五十条外汇统治结构任务职员徇私作弊、滥用权柄、玩忽义务,组成非法的,依法查究刑事职守;尚不组成非法的,依法赐与处分。第五十一条当事人对外汇统治结构作出的完全行政活动不服的,可能依法申请行政复议;对行政复议决意仍不服的,可能依法向百姓法院提起行政诉讼。

  第五十二条本条例下列用语的寓意:(一)境内机构,是指中华百姓共和邦境内的邦度结构、企业、行状单元、社集中体、部队等,外邦驻华社交领事机构和邦际结构驻华代外机构除外。(二)境内部分,是指中邦公民和正在中华百姓共和邦境内一口气寓居满1年的外邦人,外邦驻华社交职员和邦际结构驻华代外除外。(三)时常项目,是指邦际进出中涉及货色、办事、收益实时常转变的生意项目等。(四)资金项目,是指邦际进出中惹起对外资产和欠债程度爆发转折的生意项目,网罗资金转变、直接投资、证券投资、衍出产品及贷款等。第五十三条非金融机构规划结汇、售汇营业,该当由邦务院外汇统治部分答应,完全统治举措由邦务院外汇统治部分另行协议。第五十四条本条例自公告之日起实行。

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